|
В соответствии с указанием Росимущества (единственного акционера компании) 18 апреля 2013 г.в ЗАО«Гознак-лизинг» проведено заседание предгодового Совета директоров обществав составе: Председателя Совета директоров - Яцука А.Е., членов Совета директоров - Гриценко А.В., Бабича А.А., Шамрина И.А., Кабакова Б.А.
На заседании рассмотрена следующая повестка дня:
1. О предварительном утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2012 год.
2. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по вопросу распределения чистой прибыли Общества по результатам 2012 года, в том числе выплате (объявлении) дивидендов Общества.
3. Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам ревизионной комиссии ЗАО «Гознак-лизинг».
4. Об утверждении Положения о ведении Закрытым акционерным обществом «Гознак-лизинг» реестра лиц, обязанных представлять информацию о наличии заинтересованности в совершении сделок.
5. Об утверждении Положения об организации деятельности исполнительного органа ЗАО «Гознак-лизинг» по информационному взаимодействию через МВ Портал.
6. О разработке программы по отчуждению профильных активов, в целях исполнения подпунктов «б» и «в» пункта 1 перечня поручений Президента Российской Федерации от 27 апреля 2012 г. № Пр-1092 по вопросу отчуждения профильных активов акционерными обществами, в которых более 50% акций находится в собственности Российской Федерации.
7. Об утверждении отчета о достижении плановых значений КПЭ финансово-хозяйственной деятельности ЗАО «Гознак-лизинг» за 2012 год.
Заседание Совета директоров прошло по деловому и конструктивно. Плановые значения КПЭ финансово-хозяйственной деятельности ЗАО «Гознак-лизинг» за 2012 год выполнены в полном объеме. Предварительно утверждены основные отчетные документы общества по итогам года, а также подготовлены рекомендации годовому общему собранию акционеров Общества в соответствии с вопросами, вынесенными на заседание Совета директоров |
